第二十二章不明财产合法化（3 / 3）

  “普通人的话，银行一定就会进行监管了，这个和反洗钱法有关，当一笔巨额财富突然进入了一个普通人的账户，银行就会进行对这个账户进行管控，首先要查清财富是由哪里汇来的，然后进行调研其的合法性，必要时候会联系警察对该帐号户主进行询问调查。”
  “哦，张律师，那如果普通人想要避免被查应该怎么做？”
  “这个，谢先生你这不是让我教人犯罪嘛。”
  “没有，没有，我就是有些好奇而已，刚刚在某乎发现了这个问题，想着你是律师，特意问一下。”谢宇撒谎道。
  这边的张浪翻了个白眼，心想着这位谢先生真是闲的蛋疼，不过却没有丝毫怀疑，一个能盘下四五千万公司的人，在他心里就是一个大佬，他哪敢有怀疑。 ↑返回顶部↑